Представители Госфинмониторинга приняли участие в украинском Форуме по возврату активов

29 — 30 апреля т.г. в г. Лондон, Великобритания, делегация Госфинмониторинга Украины, во главе с Председателем — Игорем Черкасским, приняла участие в Форуме по вопросам возвращения в Украину активов и средств, полученных незаконным путем (Ukraine Forum on Asset Recovery, UFAR).

Во время сессионных обсуждений на Форуме специалисты Госфинмониторинга приняли активное участие в рассмотрении таких тем:
— Установление основных видов предикатных криминальной деятельности (присвоение, взяточничество, мошенничество и т.п.);
— Идентификация секторов, наиболее используемых в преступной деятельности (государственные закупки, природные ресурсы и т.д.);
— Методы и каналы, которые используются для отмывания доходов, полученных от коррупционной деятельности и связанных с ними правонарушений;
— Проблематика, связанная с установлением факта бенефициарного владения активами, выявление методов бенефициарного владения и поиска международного сотрудничества и др.

В рамках Форума представителями Госфинмониторинга проведен ряд рабочих двусторонних встреч с руководством Генеральной прокуратуры и FINCEN США, Генеральной прокуратуры, ПФР и МВД Великобритании. Кроме того проведены переговоры с руководителями подразделений финансовых разведок иностранных государств, в том числе оффшорных юрисдикций. Достигнутые договоренности по обмену информацией с иностранными коллегами через защищенный сайт Эгмонтской группы (ESW).

Источник — http://sdfm.gov.ua/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *